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關于嚴厲打擊整治開辦販賣“兩卡”違法犯罪活動的通告(寧波地區)

發布時間:2020-12-29 16:21:26

  開辦販賣“兩卡”違法犯罪活動是電信網絡詐騙多發的重要源頭,嚴重危害人民群眾合法權益,嚴重影響經濟社會健康發展,必須堅決依法嚴懲。按照全國“斷卡”行動部署要求,依據國家法律法規及相關規定,為切實保障廣大人民群眾合法權益、維護經濟社會良好秩序,現就嚴厲打擊整治開辦販賣“兩卡”違法犯罪活動通告如下:

  一、“兩卡”包括:個人銀行卡、對公銀行賬戶及結算卡、非銀行支付賬戶:電話卡、物聯網卡等。出租、出借、出售“兩卡”給他人用于電信網絡詐騙的,涉嫌共同詐騙、協助詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得等違法犯罪,都將受到依法打擊懲處。

  二、2020年12月31日前,相關單位和人員主動前往銀行、通信運營商網點注銷曾出租、出借、出售的“兩卡”,可以依法從輕、減輕或免于處罰;未在規定期限內注銷的,查實后依法嚴厲打擊懲處。

  三、對查實認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。

  四、對查實認定的出租、出借、出售電話卡的人員,納入浙江省不良信用通信網用戶名單,在每家通信公司只能保留使用1個手機或固定電話號碼,2年內不得辦理新入網業務。

  五、對存在違規辦理“兩卡”行為的運營商、銀行機構和營業網點,將取消銷售、代理業務資格,暫停新開戶業務。

  請廣大市民認清販賣“兩卡”的嚴重危害,不貪圖小利,保護好個人信息,加強自我防范。歡迎廣大市民積極檢舉揭發“兩卡”違法犯罪行為,對所提供的線索在打擊懲處中發揮作用的,公安機關將予以獎勵。

  舉報、咨詢電話:

  0574-96110(寧波市反詐熱線)

  寧波市公安局

  中國人民銀行寧波市中心支行

  中國銀行保險監督管理委員會寧波監管局

  寧波市通信管理局

  2020年12月7日

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